Guerra al lavado de dinero

Guerra al lavado de dinero

Marco Antonio Delgado trataba de lavar 600 millones de dólares para un cártel mexicano.

Guerra al lavado de dinero

Crédito:

EL PASO (Texas) - Un abogado del occidente de Texas acusado de tratar de lavar 600 millones de dólares de un cártel mexicano de narcotráfico fue informante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) mientras estaba moviendo grandes cantidades de efectivo sin el conocimiento de la agencia, dijo el miércoles un agente federal.

El testimonio del agente Joshua Fry, de la Fuerza de Ataque a Operaciones Financieras y de Divisas perteneciente a Investigaciones de Seguridad Nacional, ocurrió en una audiencia en la cual el juez fiscal de distrito Norbert Garney rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Marco Antonio Delgado.

Fry señaló que el ICE inició la investigación sobre Delgado después de que la agencia se enteró que éste había enviado a alguien a Chicago a recoger 50.000 dólares y traerlos a El Paso. El dinero llegó posteriormente a una cuenta bancaria de Delgado y luego fue retirada.

Al negarle la libertad bajo fianza, el juez Garney señaló que Delgado tiene una red amplia de allegados en el extranjero, podría tener activos en otros países y enfrenta la posibilidad de pasar varios años en prisión si el gobierno logra conseguir una condena.

El abogado de Delgado, Ray Velarde, dijo que apelará la decisión del juez Garney.

Los fiscales sostienen que Delgado se asoció ilícitamente con el grupo de narcotraficantes para lavar sus ganancias de julio de 2007 a diciembre de 2008. Dicen que desde entonces participó en operaciones financieras que creen que están relacionadas con la delincuencia organizada.

La investigación a Delgado inició en septiembre de 2007 después del decomiso de un millón de dólares en Atlanta. El hombre que tenía el dinero dijo a investigadores que él, Delgado y otro hombre se conocieron en México y acordaron transportar dinero para el Cártel del Milenio, organización de narcotráfico con sede en el estado mexicano de Colima y asociado con el terrible Cártel de Sinaloa. Información del gobierno mexicano establece que el cártel se dispersó mayormente en 2010.

Según las autoridades estadounidenses, Delgado admitió a agentes del ICE que fue contactado por gente de México para retardar el proceso de extradición de presuntos miembros del cártel y para mover hasta 600 millones de dólares de Estados Unidos a México. Señaló a los agentes que el millón de dólares decomisado fue una prueba para ver si era posible, según el gobierno estadounidense.

Boletín de Noticias

Suscríbete a nuestros boletines de noticias


blog comments powered by Disqus

Telemundo Local da la bienvenida a una discusión amena y cortés mientras usted siga las Normas de Conducta establecidas en nuestros Términos de Servicio. Los comentarios no son evaluados previo a publicarse. Usted acepta que cualquier cosa que publica puede ser utilizada, junto con su nombre y foto de perfil, en conformidad con nuestra Política de Privacidad y la licencia que usted nos concede conforme a nuestros Términos de Servicio. Los comentarios no son monitoreados por lo que éste no constituye un medio para contactar la estación. Por favor, visite nuestra página de Contacto para obtener el email, dirección o número de teléfono si desea contactar la estación.

  • Video

    Su esposo la motivó a ser estrella porno

    Es una de las cinco estrellas porno más solicitadas en todo el mundo pero, a pesar de esto, esta colombiana asegura ser una mujer que disfruta de su hogar como cualquier otra. Aquí su historia.

    [TELEMUNDO LOCAL]

    Hoy a las 10:25 PM

  • Video

    El Recodo: Arrestan a esposa de Sarabia

    Aldo Sarabia, trompetista de la popular banda sinaloense, fue reportado desaparecido el lunes. Aquí los detalles.

    [TELEMUNDO LOCAL]

    Hoy a las 9:02 PM

  • Video

    El Rocodo: Reacciones por muerte de Aldo Sarabia

    El asesinato de Aldo Sarabia ha consternado a los seguidores de la banda El Recodo y la comunidad de la música, especialmente después que dio a conocer que fue victima de un presunto triangulo amoroso.

    [TELEMUNDO LOCAL ]

  • Video

    Ébola: aumenta chequeo de viajeros

    Esta nueva medida de seguridad supervisará por 21 días a todos los pasajeros que regresen de países afectados por ébola.

    [EFE/TELEMUNDO LOCAL]

  • Video

    Canadá: Mueren soldado y atacante

    Al menos uno de los policías resultó herido en una pierna durante el tiroteo, que fue capturado en vídeo por un periodista local.

    [EFE/AP]

  • Fotos

    Fotos: Brittany Maynard quiere una muerte digna

    Brittany Maynard decidió morir el 1 de noviembre en su residencia de Oregon rodeada por su esposo, familia y amigos. Conoce la historia que la llevó a buscar una muerte con dignidad aquí:

    [TELEMUNDO 48]

    Hoy a las 6:12 PM

  • Fotos

    Fotos: JLo compra despampanante penthouse en NY

    La diva puertorriqueña compró un lujoso y despampanante complejo en el bajo Manhattan de Nueva York.

    [TELEMUNDO LOCAL ]

    Hoy a las 4:21 PM

  • Fotos

    Patineta voladora de "Volver al Futuro" una realidad

    La realidad alcanzó de nuevo a la ciencia ficción y en un año podríamos toparnos con un Marty McFly en su Hoverboard persegido por un puñado de bullys Cyberpunks.

    [TELEMUNDO LOCAL]

    Hoy a las 2:42 PM

  • Fotos

    Fotos: Gruperos que han sido asesinados

    Son muchos los artistas del género musical regional mexicano, que en solo instantes han pasado de la fama a la tumba. Aquí una lista de las muertes de famosos, donde el luto se mezcla con la polémica.

    [TELEMUNDO LOCAL ]

    Hoy a las 10:17 PM

  • Fotos

    Fotos: cazadora presume sus "trofeos"

    Una joven de Texas ha creado controversia y ahora se ha hecho famosa por matar animales en África y subir las fotos de sus trofeos a las redes sociales.

    [TELEMUNDO LOCAL]

    Hoy a las 9:40 AM