Fraude

Hombre enfrenta cargos federales por supuesto fraude relacionado con COVID-19

Andrew Marnell, de 40 años, fue acusado de obtener $ 8,5 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago.

Telemundo

Un hombre de Los Ángeles fue arrestado el jueves y acusado de buscar de manera fraudulenta más de $8.5 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

Andrew Marnell, de 40 años, fue acusado en la corte federal de Los Ángeles por una denuncia penal, revelado tras su arresto, con un cargo de fraude bancario, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

La queja alega que Marnell obtuvo $ 8,5 millones en préstamos PPP a través de solicitudes a instituciones financieras aseguradas y otros en nombre de diferentes compañías.

Según los fiscales, Marnell presentó solicitudes de préstamos fraudulentos que hicieron numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre las respectivas operaciones comerciales y los gastos de nómina de las empresas.

Marnell presuntamente presentó documentos falsos y alterados, incluidos documentos fiscales federales falsos y registros de nómina de empleados. Los fiscales federales sostienen que las solicitudes de préstamos se realizaron utilizando identificaciones falsas y fraudulentas que fueron alias de Marnell.

Luego transfirió las ganancias del préstamo obtenidas de manera fraudulenta a su cuenta de corretaje para hacer apuestas arriesgadas en el mercado de valores y de manera similar gastó cientos de miles de dólares en ganancias del préstamo obtenidas de manera fraudulenta en un casino de Las Vegas, alegan los fiscales.

El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1%.

Las empresas deben utilizar los ingresos del préstamo PPP para los costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos.

El programa permite que los intereses y el capital sean perdonados si las empresas gastan los ingresos de estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.

Andrew Marnell, de 40 años, fue acusado de obtener $ 8,5 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago.

Contáctanos