11 acusados, todos arrestados durante una operación a gran escala el miércoles por la mañana, están acusados de una variedad de delitos financieros, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar instrumentos monetarios.
La mayoría de los acusados en esta investigación tienen vínculos el crimen organizado transnacional que se origina en Nigeria, revelóaron hoy las autoridades.
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Según documentos judiciales, estos acusados presuntamente se aprovecharon de víctimas de edad avanzada, muchas de las cuales eran viudas o divorciadas. Asumieron nombres falsos y buscaron objetivos en sitios de citas como Match.com, ChistianMingle, JSwipe y PlentyofFish.
Una vez que se habían congraciado con sus víctimas, supuestamente inventaron historias de sollozos sobre por qué necesitaban dinero, es decir, impuestos para liberar una herencia, viajes esenciales al extranjero, deudas paralizantes, etc., y luego desviaron dinero de las cuentas de las víctimas, decenas de miles de dólares a la vez.
Los acusados en el Distrito Norte de Texas incluyen:
- David Animashaun de 38 años, arrestado en DFW, acusado de conspiración de fraude electrónico.
- Oluwalobamise Michael Moses de 40 años, arrestado en DFW, acusado de conspiración de fraude electrónico
- Irabor Fatarr Musa de 51 años, arrestado en el Distrito Este de Texas, acusado por el Distrito Norte de Texas de conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero
- Ijeoma Okoro de 31 años, arrestado en DFW, fraude de conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero
- Chukwemeka Orji de 36 años, arrestado en DFW, acusado de conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero
- Emanuel Stanley Orji de 35 años, arrestado en DFW, acusado de conspiración de fraude electrónico
- Frederick Orji de 37 años, arrestado en Dallas, acusado de conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero
- Uwadiale Esezobor de 36 años, arrestado en Lubbock, acusado de conspiración de fraude postal y electrónico
- Victor Idowu de 36 años, arrestado en Los Ángeles, acusado de conspiración de fraude postal y electrónico
- Afeez Abiola Alao de 37 años, conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero
- Ambrose Sunday Ohide de 47 años, conspiración de fraude electrónico
Las acusaciones reveladas hoy complementan una acusación relacionada revelada en el Distrito Este de Texas, que implica a 23 sospechosos (incluido uno también acusado en el Distrito Norte de Texas) de una variedad de delitos financieros.
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Las acusaciones son meras acusaciones de conducta criminal, no evidencia. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión federal por cargos de conspiración de fraude electrónico y hasta 10 años de prisión federal por cargos de conspiración de lavado de dinero.
