Un abogado de Dallas está acusado de ayudar a empresarios adinerados a ocultar más de mil millones de dólares al IRS en un presunto esquema que utiliza facturas falsas y compañías ficticias.
Joseph Garza, de 79 años, enfrenta un total de 41 cargos de fraude electrónico, conspiración y ayuda en la preparación de declaraciones de impuestos fraudulentas, según una acusación federal.
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Garza se declaró inocente de los cargos y fue puesto en libertad, según los registros judiciales.
La acusación no nombra a ninguno de sus clientes o sus negocios.
Según los fiscales, Garza era socio del bufete de abogados Garza & Harris LTD. en Dallas. Una mujer que contestó el teléfono en la oficina de la firma colgó cuando se le pidió un comentario el jueves.
Garza creó una empresa ficticia de “servicios” y una empresa ficticia de “inversiones” para mover dinero de manera fraudulenta para evadir impuestos, dijeron los fiscales.
“Garza y otros ocultaron aún más el flujo circular de fondos al fabricar facturas falsas para gastos comerciales falsos, encargar informes de valoración de negocios falsos y crear acuerdos contractuales falsos”, dice la acusación.
El esquema le costó al IRS más de $200 millones en impuestos no pagados, dijeron los fiscales.
