Un gran jurado federal en el condado Sherman impuso cargos criminales contra 101 personas implicadas en una conspiración de tráfico de teléfonos celulares en Texas, anunció hoy el Fiscal Federal Interino, Nicholas J. Ganjei.
La acusación es contra 101 personas por conspiración e interferir en el comercio interestatal; interferencia con el comercio interestatal; uso o blandiendo un arma de fuego durante un crimen de violencia; conspiración para transportar propiedad robada en el comercio interestatal; conspiración de fraude postal; conspiración de fraude electrónico; y conspiración de lavado de dinero.
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Según la acusación formal, los sospechosos de una organización criminal de varios niveles robaron artículos electrónicos personales, incluidos teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes, dentro del área del norte de Texas y luego exportaron esos artículos al extranjero para revenderlos.
Como se detalla en la acusación, la organización incluía proveedores, traficantes de dispositivos y exportadores. Se alega que los acusados robaron productos electrónicos mediante robos a mano armada, así como a través de varios esquemas de fraude.
La acusación formal alega que, a fines de octubre de 2020, comenzó a ocurrir una serie de robos a mano armada en tiendas minoristas de teléfonos celulares de AT&T, T-Mobile y Verizon en el área de Dallas. Según la acusación formal, se cometieron o intentaron un total de 23 robos a mano armada en varias tiendas minoristas de teléfonos celulares ubicadas en Dallas, Corinth, Balch Springs, Seagoville, Greenville, Colleyville, Flower Mound, Grand Prairie, Arlington, Houston y Fort Worth. La pérdida estimada asociada con esos robos supera los $ 500,000.
En diciembre de 2020, cuatro miembros del equipo de robo fueron arrestados luego del robo a mano armada de una tienda de teléfonos celulares de AT&T en Fort Worth.
La investigación reveló que estas personas estaban conectadas a un negocio de telefonía celular en Dallas conocido como Global One Wireless. Los propietarios de Global One Wireless, los hermanos de Plano Abdul Basit Bhangda, de 30 años, y Arsalan Bhangda, alias Adam, de 36, supuestamente actuaron a través de una corporación matriz, RJ Telecom, para vender productos robados en el extranjero mediante el envío de la mercancía a importación extranjera, empresas ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
De acuerdo con la acusación formal, los conspiradores también utilizaron empleados de tiendas comprometidos para activar teléfonos usando identidades falsas o agregando líneas de manera fraudulenta a cuentas de clientes legítimas.
Otros esquemas presuntamente involucraron el uso de información de identidad falsa, así como información legítima del cliente para intercambiar tarjetas SIM, lo que permitió a los acusados verificar la información bancaria a través de mensajes de texto y retirar fondos de las cuentas de los clientes.
La acusación formal alega que casi $100 millones en productos fueron vendidos a importadores extranjeros. La investigación ha revelado que aproximadamente 20,000 productos fueron adquiridos mediante suplantación de identidad y las pérdidas totales estimadas superan los 42 millones de dólares.
Hasta la fecha, 73 personas han sido detenidas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también han incautado más de $ 6 millones en activos, incluidos efectivo, cuentas bancarias, bienes inmuebles y bienes robados recuperados de un almacén. La acusación formal busca el decomiso de todos los bienes y fondos derivados de la conducta acusada o rastreables a ella.
La acusación de reemplazo incluye cargos contra las siguientes personas:
- Jerome Omega Boulden, Jr. a/k/a JayCash, de 21 años, de Dallas;
- Alvin Damon Arnold, Jr., de 19 años, de Dallas;
- Alcides Maurice Scott, de 20 años, de Dallas;
- Derek Demond Calhoun, Jr., de 23 años, de Dallas;
- Jacob Lamar Eichelberger III, de 20 años, de DeSoto;
- Skylah Glenn, de 23 años, de Lancaster;
- Tyvarius Daitron Taylor, de 20 años, de Dallas;
- Ronald James Wiltz, de 21 años, de Dallas;
- Sherman Leon Brown, de 24 años, de Dallas;
- Jatyrine Marquis Stewart, de 18 años, de Dallas;
- Davaunce Lakeith Lewis, de 21 años, de Dallas;
- Darion Demon Anderson, de 27 años, de Dallas;
- Brandon D’Lon Smittick, de 30 años, de Dallas;
- Deira Jatary Davis, de 19 años, de Dallas;
- Taurean Dion Armstrong, de 27 años, de Cedar Hill;
- Jawaune Antonne Lee, de 27 años, de Dallas;
- Kaylen Elizabeth Taylor, a/k/a KT, de 26 años, de Dallas;
- Ciarra Chesarae Thibodeaux, de 26 años, de Red Oak;
- Dajone Raheem Jaleel Gentry, de 24 años, de Garland;
- Janvier Leiaron Branch, de 23 años, de Spring;
- Joshua Uriah Tisdale, de 23 años, de Denton;
- Ashley Nicole Washington, de 24 años, de Lakeland, TN;
- Arsalan Bhangda, a/k/a Adam, de 36 años, de Plano;
- Abdul Basit Bhangda, de 30 años, de Plano;
- Jacqueline Daneane Quinn, de 26 años, de Corinth;
- Jasmine Hailey Omar, de 20 años, de Garland,
- Edwin Iglesias, de 26 años, de Grand Prairie;
- Timothy James Leach, de 21 años, de Burleson;
- Jacqueline Montes, de 27 años, de Cleburne;
- Austin Brooks Young, de 21 años, de Burleson;
- Gregory Steven Trent, a/k/a Ace, de 34 años, de Farmers Branch;
- Eddie Donte Rodden, de 24 años, de Dallas;
- Ryeshawn Willie Devon Green, a/k/a Peso, de 31 años, de Dallas;
- Cary Mark Thompson, de 35 años, de Dallas;
- Michelle Estefany Smith, de 25 años, de Dallas;
- Marcus Allen Harlston, de 36 años, de Little Rock, AR;
- Jamel Lamar Rankin, de 25 años, de Lonoke, AR;
- Brent R. Johnson, de 35 años, de North Little Rock, AR;
- Victor G. Youngblood, de 35 años, de Little Rock, AR;
- Gregory Deshaun Wilkins, de 35 años, de Little Rock, AR;
- Richard Todd Sims, a/k/a Richy Rich, de 35 años, de Arlington;
- Zxerion Deosic Lee, de 24 años, de Dallas;
- Deandre Jamal Staten, de 22 años, de Dallas;
- Samuel Gregory Shorter, Jr., de 28 años, de Dallas;
- Natasha Latrice Qualls, de 26 años, de Fort Worth;
- Chukedrick D. Tarver, a/k/a Blacc, de 34 años, de Denton;
- Brittany Vichelle Edwards, de 33 años, de Lancaster;
- Laquan Dontrial Cooks, a/k/a Midas, de 30 años, de Arlington;
- Nicholas Marchelle Chandler, a/k/a Brody, de 25 años, de Dallas;
- Donte Thomas Deddo, de 49 años, de DeSoto;
- Jordan Rashad Selexman, a/k/a Fero, de 30 años, de Dallas;
- Sameer Ahmed Mohammed, de 36 años, de Sugarland;
- Farhan Nuruddin Parpia, de 24 años, de Richmond;
- Travis Donnell Moore, de 34 años, de Katy;
- Robert Denton Whitmire, Jr., de 36 años, de Willis;
- Matthew Daniel Smith, de 41 años, de LaMarque;
- Jacqueline Sue Hardee, de 27 años.
- Daniel Shapir Rascoe, de 30 años, de Houston;
- Rayanna Dawn Byers, de 21 años, de Pasadena;
- Kieffer James Barchetti, de 23 años, de Houston;
- Kamie Taylor Jasinski, de 21 años, de Houston;
- Junior Porfirio Nepomuceno-Hierro, 36, de Houston;
- Cesar Augusto Reyes, de 44 años, del Bronx, NY;
- Darius Grant Whitlow, de 30 años, de Farmington Hills, MI;
- Jibran Khalil, de 33 años, de Richardson;
- Mohamed Tahiri, a/k/a Simo, de 37 años, de Allen;
- Patrick Lydell Simmons, de 52 años, de Waxahachie;
- Maryann E. Simmons, de 53 años, de Waxahachie;
- Preston Patrick Simmons, de 29 años, de Waxahachie;
- Cameron Patrick Simmons, de 36 años, de Waxahachie;
- Lauren Ashley Elizabeth Simmons, de 23 años, de Waxahachie;
- Dexter Lenner Caldwell, de 53 años, de DeSoto;
- Keren Vargas-Gutierrez, de 29 años, de Fishkill, NY;
- Edward Vonal Simmons, de 55 años, de Stephenville;
- Sebastian Dominique Blay, de 30 años, de Allen;
- Carey Watkins, Jr., de 54 años, de Dallas;
- Michael Dimietri Reeves, de 56 años, de Addison;
- Joshua Tapia, de 27 años, de Fishkill, NY;
- Michael Joseph Savattere, de 48 años, de Rowlett;
- Aashish Bhusal, de 36 años, de Aubrey;
- Malik Salameh, a/k/a Blue, de 27 años, de Dallas;
- Mohammad W. Salameh, a/k/a Moe, de 27 años, de Dallas;
- Feras Mahmod Obeidat, de 30 años, de Grand Prairie;
- Ali Anwar, de 29 años, de Rowlett;
- Abdullah Anwar, de 24 años, de Rowlett;
- Avaz Karimov, de 41 años, de Plano;
- Clifford Jerome Smith, de 28 años, de Garland;
- Shahrukh Razzak, de 30 años, de Pflugerville;
- Joseph Delany Cooper, de 29 años, de Austin;
- Arturo Gonzalez, de 24 años, de Austin;
- Eulises Isidro Tavarez, de 36 años, de Killeen;
- Nansellys Crespo-Rios, de 37 años, de Killeen;
- Ruben Santana-Polanco, de 40 años, de Lodi, NJ;
- Jordan Minh Nguyen, a/k/a Toan, de 27 años, de Richardson;
- Ionel Stanescu, de 33 años.
- Ana Marie Stanescu, de 32 años, de Orlando, FL;
- Ionut Antonie, de 32 años, de Asheville, NC;
- Elena Irina Antonie, de Glasgow, KY;
- Marian Alexandru Firu, 20, de Denver CO;
- David Constanin, de 29 años.
- Costel Stanescu, de 58 años, de Las Vegas, NV
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 25 años en una prisión federal.
